| § 1 | Begriffsbestimmungen |
| § 2 | Verpflichtete, Verordnungsermächtigung |
| § 3 | Wirtschaftlich Berechtigter |
| § 3a | Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse |
| § 4 | Risikomanagement |
| § 5 | Risikoanalyse |
| § 6 | Interne Sicherungsmaßnahmen |
| § 7 | Geldwäschebeauftragter |
| § 8 | Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht |
| § 9 | Gruppenweite Pflichten |
| § 10 | Allgemeine Sorgfaltspflichten |
| § 11 | Identifizierung, Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung |
| § 11a | Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete |
| § 12 | Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung |
| § 13 | Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung |
| § 14 | Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung |
| § 15 | Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung |
| § 15a | Verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse |
| § 16 | Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet |
| § 16a | Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien |
| § 17 | Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung |
| § 18 | Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle |
| § 19 | Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten |
| § 19a | Angaben zu Immobilien |
| § 19b | Erfassung und Zuordnung von Immobilien |
| § 20 | Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen |
| § 20a | Automatische Eintragung für Vereine |
| § 21 | Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen |
| § 22 | Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung |
| § 23 | Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung |
| § 23a | Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle |
| § 24 | Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung |
| § 25 | Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung |
| § 26 | Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung |
| § 26a | Abruf durch bestimmte Behörden |
| § 27 | Zentrale Meldestelle |
| § 28 | Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit |
| § 29 | Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen |
| § 30 | Analyse von Meldungen und Informationen |
| § 31 | Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung |
| § 32 | Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen |
| § 32a | Datenübermittlung an Europol |
| § 33 | Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union |
| § 34 | Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit |
| § 35 | Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit |
| § 36 | Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund |
| § 37 | Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien |
| § 38 | Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind |
| § 38a | Protokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung |
| § 39 | Errichtungsanordnung |
| § 40 | Sofortmaßnahmen |
| § 41 | Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden |
| § 42 | Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen |
| § 43 | Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung |
| § 44 | Meldepflicht von Aufsichtsbehörden |
| § 45 | Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung |
| § 46 | Durchführung von Transaktionen |
| § 47 | Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung |
| § 48 | Freistellung von der Verantwortlichkeit |
| § 49 | Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten |
| § 50 | Zuständige Aufsichtsbehörde |
| § 51 | Aufsicht |
| § 51a | Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden |
| § 52 | Mitwirkungspflichten |
| § 53 | Hinweise auf Verstöße |
| § 54 | Verschwiegenheitspflicht |
| § 55 | Zusammenarbeit mit anderen Behörden |
| § 56 | Bußgeldvorschriften |
| § 57 | Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen |
| § 58 | (weggefallen) |
| § 59 | Übergangsregelung |
| Anlage 1 | Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko |
| Anlage 2 | Faktoren für ein potenziell höheres Risiko |
